La Commission de contrôle des activités financières (CCAF) met en garde le public contre plusieurs entités prétendant offrir des services bancaires et/ou financiers à Monaco. Ces entités ne disposent pas des agréments nécessaires pour exercer en Principauté les activités précitées.

Ces entités sont :

• « FORBES PRIVATE BANK MONACO SA », présente sur Internet à l’adresse https://forbesprivatebank.com ;
• « SIMPLE SWIFT BANK », présente sur Internet à l’adresse https://simpleswiftbank.com/#individuals.

La CCAF rappelle aux clients privés ayant été démarchés de ne pas effectuer de transaction financière avant d’avoir vérifié que l’entité est autorisée à exercer en Principauté des activités de gestion (de portefeuilles ou de fonds), de conseil en gestion ou de réception/transmission d’ordres. La liste des établissements agréés par la CCAF et le périmètre de leur agrément sont consultables sur le site internet de la CCAF (www.ccaf.mc) : Liste des sociétés et établissements agréés